Caso Lili Pink: Juez envía a prisión al primer capturado por multimillonario lavado de activos

Juez dicta medida de aseguramiento contra Walter Martínez, primer capturado en el caso Lili Pink.

Walter Martínez Martínez, señalado de representar empresas fachada, permanecerá bajo detención hospitalaria debido a su estado de salud. La Fiscalía estima que el lavado de activos asciende a los 730.000 millones de pesos.

Bogotá. En un avance crucial dentro de la investigación que sacude al sector retail en Colombia, el Juez 62 Penal Municipal de Bogotá dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Walter Martínez Martínez. Se trata del primer capturado por el presunto entramado de corrupción, contrabando y lavado de activos vinculado a las tiendas de ropa y variedades Lili Pink.

Pese a la orden de reclusión, el procesado permanecerá temporalmente bajo detención hospitalaria, debido a un delicado cuadro de salud reportado durante las audiencias.

El "cerebro" de las empresas fachada

De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía General de la Nación, Martínez Martínez fungió como representante legal de al menos siete sociedades de papel. Estas empresas habrían sido diseñadas para dar apariencia de legalidad a la entrada de mercancía (prendas de vestir, cosméticos y juguetes) que luego se distribuía en el mercado nacional evadiendo controles aduaneros.

Uno de los hallazgos más sorprendentes revelados en la audiencia fue el caso de Moda Mundo Importaciones S.A.S., empresa de la cual Martínez era socio único. Según el ente acusador:

• La dirección registrada en el RUT corresponde a un lote baldío en Barranquilla.

• Posteriormente, el domicilio fue cambiado a San Juan del Cesar, La Guajira, donde tampoco se pudo verificar su existencia física.

"Quienes figuran constituyendo las entidades son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios y tesoreros, intentando desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero", explicó la fiscal del caso.

Cifras escandalosas

La investigación, que inició en 2022 tras una alerta de la DIAN, arroja cifras que evidencian la magnitud del presunto delito:

• $730.000 millones en lavado de activos.

• $75.000 millones por contrabando.

• $430.000 millones en posible enriquecimiento ilícito.

  
  

¿Qué sigue en el proceso?

Aunque Martínez Martínez se declaró inocente y no aceptó los cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, la Fiscalía ya prepara otras nueve órdenes de captura contra empresarios vinculados al caso.

Entre los nombres mencionados en el expediente, que aún conservan su presunción de inocencia, figuran Lorena Bernal Castro (representante de Fast Moda S.A.S.), y los empresarios Max y David Abadi.

Este proceso judicial se deriva del mega operativo realizado el pasado 27 de abril, donde el CTI adelantó allanamientos y procesos de extinción de dominio en 405 tiendas y bodegas de la marca en 59 ciudades del país.